AML/KYC политика

Политика AML и KYC

1. Общие положения

2. Риск-ориентированная модель и количественная оценка рисков (Risk Scoring)

3. Идентификация клиентов

4. Идентификация клиентов (KYC)

5. KYC и Source of Funds (SoF)

6. Предварительная AML-проверка (Рекомендации пользователям)

7. Возврат средств и комиссии

8. Обработка персональных данных

9. Заключительные положения